タイ・プーケット – 中央捜査局（CIB）は、真の経営者である疑いのあるロシア人個人の違法な候補者としてタイ人が活動している疑いがある中、プーケットの企業17社に対する強制捜査を実施した。
捜査は、容疑者が州電力局との関係を偽って主張した詐欺行為の報告をきっかけに始まった。被害者らは、容疑者が携帯電話を制御できるようにするアプリケーションのダウンロードを強要されたとされている。その後、総額500,000万バーツ以上の資金が被害者から容疑者に送金された。これらの不正に得られた利益は、ロシアの仲介業者を通じて仮想通貨に変換された、とCIBは述べている。
捜査の過程で、警官らは、ロシア人の有力容疑者が、186年2023月から2023年XNUMX月までのXNUMXカ月間に、自身の銀行口座からXNUMX億XNUMX万バーツという驚異的な額を引き出していたことを発見した。容疑者は現在、マネーロンダリングの容疑に直面している。
興味深いことに、上の例のロシア人個人は、プーケットに拠点を置く企業の従業員として有効な労働許可証を持っています。しかし、さらに精査したところ、この会社は本当に運営されていなかったことが明らかになりました。この企業は38人のタイ人女性とXNUMX人のロシア人女性が共同所有しており、他のXNUMX社のネットワークの一部を形成していることが判明した。
3月XNUMX日水曜日、当局は関与した企業に対して捜索令状を執行した。 XNUMX人のタイ人女性は、ビザサービスやその他の外国人関連事業を提供しているとされるこれらの団体の登録の仲介者としての役割を告白した。 CIBによると、実際にはこれらの企業は外国人向けの不正文書作成に利用された単なる表舞台に過ぎなかったという。
容疑者らは逮捕され、現在、文書偽造と外国人の候補者としての行為に関連した罪で起訴されている。 CIBによる捜査が継続中であるため、プーケット・エクスプレスはロシア容疑者と関与した企業の名前の公表を控えている。
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