タイ・プーケット – 「指名掃討作戦」と名付けられた徹底した取り締まりで、中央捜査局（CIB）は、外国企業との巨大なネットワークに関与したとして、ロシア人104人、タイ人67人の計37人を逮捕した。株主。
この作戦はCIB長官ジラブホップ・ブリデ中将が主導し、31月1,603日金曜日にメディアに公開された。この調査により、2023年以降、ロシアの株主として登録された企業数は驚異的な30社であることが明らかになった。これは、2016年から2022年までに記録された年間登録企業数の平均XNUMX社に比べてXNUMX倍の増加となった。
捜査は当初、45年からタイに合法的に居住している2012歳のロシア人、イアナ夫人とだけ特定された女性をターゲットにした。イアナ夫人は、不動産会社38社と不動産会社900社を含むXNUMX社の株主であることが判明した。資本金は合わせて XNUMX 万バーツのサービスおよびツアーオペレーターです。さらに、彼女はプーケットの XNUMX つのプロジェクトで XNUMX 億バーツ相当の高級コンドミニアムとアパートのオーナーでもあります。
アイアナ夫人とタイ人の同僚ツリーティップ氏の逮捕により、指名作戦に関連した容疑者２３１人が広範囲に逮捕されることになった。
拘束者のうち98人は前述のロシア人を含む外国人で、中国人4人、ウクライナ人3人、インド人3人、パキスタン人3人、韓国人3人、イタリア人2人、シンガポール人2人、シリア人2人、ドイツ人2人、トルコ人2人、グルジア人1人、アメリカ人、キルギス人1人、スイス人1人、ベラルーシ人1人。
「ノミニー・スイープ作戦」は、違法な商行為と闘い、外国企業の所有に関する規制を執行するタイの取り組みにおける重要な一歩を意味する。 CIB が現在行っている調査は、タイの法律の遵守を確保し、国の経済情勢の健全性を維持することを目的としています。
