プーケット-
タイ特別捜査局（DSI）は、主に不法なロシア人、パキスタン人、インド人がタイ人をプーケットのビジネス候補者として不法に使用しているとして取り締まりを続けている。
木曜日（6月XNUMX日）th）タウィーワット・スラシット氏が率いるDSIの職員と、プーケット地方裁判所からの捜査令状を持つプーケット当局者が、いくつかの会計事務所と法律事務所を査察した。 2 つの事業所はカトゥーにあり、もう 1 つの事業所はラサダにあります。関係当局は具体的な企業名を公表していない。
タウィーワット氏はプーケット・エクスプレスに対し、昨年、違法かつ非公開の外国人株主を抱える大手会計会社約60社を発見したと語った。タウィーワット氏は、ヨーロッパ諸国やロシアから来た多くの外国人が不動産や宿泊業を「密かに」運営していると述べた。
一方、多くのパキスタン人やインド人は「秘密裏に」レストラン事業を運営しているとタウィーワット氏は述べた。これらの事業は合計で少なくとも200億バーツを生み出しているが、タウィーワット氏は、この数字にはまだ不動産事業は含まれていないと警告した。 DSI は、さらなる調査のための証拠を収集中です。
プーケット・エクスプレスは、この取り締まりに関してかなりの混乱が生じていることを確認しており、いくつかの点を明確にするために少し時間を取りたいと考えていました。
「ノミニー」とは本質的に、外国人事業所有権に関するタイの法律を回避して、外国人がタイ人を事業の法的ライセンス保持者および紙上の所有者に「指名」することを指します。
実際には、違法な名義人の事件では、外国人または外国人のグループが単独の所有者であり、タイ名は通常、実際の所有権やビジネス上の決定を伴わない単なる有給の従業員にすぎません。このタイ人候補者は通常、真の所有者から法的なライセンス所有者となるために追加の金銭を与えられます。
DSI は、タイの法律に従って外国人が事業の法定割合を占める合法的なビジネスパートナーシップや夫婦を取り締まっていません。彼らは違法な候補者のみをターゲットにしており、これはタイでは一般的ではあるものの、長期間にわたって強制されていないため、確かにタイの法律に違反しています。
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「指名掃討作戦」と名付けられた徹底した取り締まりで、中央捜査局（CIB）は外国人株主を持つ企業の広大なネットワークに関与したとして、ロシア人104人とタイ人67人の計37人を逮捕した。
