プレスリリース:
パトンターン・シナワット首相は、特別捜査局(DSI)に移管された「アイコン・グループ」事件の捜査は遅滞なく進むと国民に保証した。遅延の可能性と容疑者の早期釈放に関する懸念について、パトンターン首相は、DSIとタイ王国警察(RTP)が緊密に協力して円滑な捜査の進行を確保しており、RTPはすでにDSIにすべての必須情報を提供していると述べた。
消費者保護警察局(CPPD)は、この事件が特別捜査の対象となるかどうかを判断するため、月曜日(92,000月28日)、XNUMXページを超える文書をDSIに引き渡した。翌日、この事件は正式に受理され、DSIは現在、複雑な財務裁判や納税記録の分析を支援する財務および税務の専門家を提供する司法長官事務所と連携している。
中央捜査局(CIB)副局長スワット・センヌム氏は、公的不正行為および詐欺とみなされる借入金に関する緊急法令(BE 2527(1984))を引用し、DSI管轄への移管は法的要件に合致していることを確認した。この事件では、広範囲にわたる投資家の損失を示す十分な証拠が集まり、被害者は8,000人以上、損害額は100億バーツを超えており、特別事件の基準を満たしている。
アイコン・グループのCEOワラタポン・ワラティヤウォラクル氏を含む11人の容疑者のうち18人の代理人を務めるウィスーン・ケンガーン弁護士は、15人の容疑者の保釈請求は来週検討されるが、残りのXNUMX人についてはまだ手続きが保留中だと述べた。弁護士は、アイコン・グループは合法的な間接販売ネットワークとして運営されていたと主張し、ポンジー・スキームだという非難を否定しているが、CIBは同社を詐欺の可能性があると特定している。